Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης
Όταν οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησαν προ μηνών να ερευνούν το κύκλωμα που υποσχόταν δήθεν επενδύσεις σε καζίνο, ένα από τα πρώτα ονόματα που άκουσαν από τα θύματα της απάτης ανήκε σε πρώην συνάδελφό τους.
Διαβάστε επίσης
Παρουσιαζόταν ως μόνιμος κάτοικος πολυτελούς σουίτας σε ξενοδοχείο, με «πρόδηλη» οικονομική άνεση και ισχυρές «προσβάσεις» και γνωριμίες. Στην πραγματικότητα ωστόσο ήταν χρεωμένος, εξαρτημένος από τον τζόγο και πολλές φορές απεγνωσμένος μέσα στο «κυνήγι» του χρήματος.
Πρόκειται για τον 53χρονο που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τον έβαλαν στο μικροσκόπιο, συνέταξαν το προφίλ του και το παρουσίασαν αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα που εστάλησαν προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο 53χρονος αστυφύλακας είχε αποταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. το 2014 λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς, καθώς είχε κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Οι… ατελείωτες ώρες που είχε αφιερώσει στο καζίνο παίζοντας τυχερά παιχνίδια του είχε δώσει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε σουίτες και… vip υπηρεσίες. Ο ίδιος το εκμεταλλεύτηκε αυτό για να παρουσιάζεται στα θύματα ως διευθυντικό στέλεχος του καζίνο, που είναι σε θέση να προσφέρει «επενδύσεις» με κέρδος 10-20% επί του κεφαλαίου.
Οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν ότι δεν είχε καμία εργασιακή σχέση με το καζίνο, στο οποίο ήταν μανιώδης πελάτης. Όταν καλούσε τα υποψήφια θύματα στη σουίτα επεδίωκε να τα εντυπωσιάσει κάνοντας επίδειξη «τούβλων» από μετρητά, χρυσών λιρών και διαμαντιών που έδειχναν να αξίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ ενώ στην πραγματικότητα ήταν ψεύτικα.
Τα κέρδη του κυκλώματος τα μοίραζε κατά το δοκούν στους συνεργούς του και το δικό του μερίδιο το «κατέθετε» σε τυχερά παιχνίδια και ιδιαίτερα στην… αγαπημένη του ρουλέτα. Τα στελέχη του ελληνικού FBI έκαναν έρευνα και στα οικονομικά του στοιχεία και διαπίστωσαν ότι δήλωσε στην ΑΑΔΕ το 2024 ετήσιο εισόδημα ύψους 12.000 ευρώ από σύνταξη.
Αίσθηση ωστόσο προκαλεί ότι παρά το χαμηλό ετήσιο εισόδημά του εμφανίζεται από την 1η Ιουλίου του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025 (σε διάστημα περίπου εφτά μηνών) να καταθέτει μετρητά ύψους 32.000 ευρώ σε στοιχηματική εταιρία. Το ίδιο διάστημα εμφανίζεται να κάνει αναλήψεις μετρητών ύψους 28.000 ευρώ, με την Οικονομική Αστυνομία να εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό έκανε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι «είναι προφανές ότι οι καταθέσεις αυτές είναι δυσανάλογες με το τραπεζικό του προφίλ και το νόμιμα δηλωθέν εισόδημά του και τεκμαίρεται το συμπέρασμα ότι χρησιμοποίησε μέρος των μετρητών από τα παράνομα έσοδα (από τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες) και τα τοποθέτησε στα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την παρουσίαση των κερδών ως νόμιμη πηγή».
Όσον αφορά στο ρόλο που είχε στις απάτες, περιγράφεται ως εξής από το ελληνικό FBI: «Είναι εκείνος που σχεδίαζε και οργάνωνε τις συναντήσεις στο καζίνο, συντόνιζε τα μέλη της οργάνωσης, τους κατεύθυνε πως να αναζητούν και να επικοινωνούν με τα θύματα και αναλάμβανε τις επικοινωνίες τόσο τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης, όταν το υποψήφιο θύμα εξέφραζε ενδοιασμούς, ώστε να επιτύχει την πλάνη του και την απόσπαση των χρηματικών ποσών. Προς τούτο, διατείνονταν συνεχώς ψευδώς ότι είναι μόνιμος κάτοικος σε πολυτελή σουίτα του καζίνο, την οποία ενοικίαζε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό».